KYB

"اعرف عملك (KYB)" هو معيار يستخدم للتحقق من الوضع القانوني للشركة وامتثالها للوائح مثل مكافحة غسل الأموال.

المستندات المطلوبة لشهادة الأعمال (KYB) لمن يتهتزمون بالصفقات

في ديل شاكر، نهدف إلى الحفاظ على أعلى جودة وموثوقية. لذلك، فإن التحقق من الأعمال (KYB: اعرف عملك) ضروري لضمان أن التجار الموثوقين فقط هم من يمكنهم تقديم منتجاتهم عبر منصتنا الإلكترونية. لضمان أن كل تاجر ومنتجاته يستوفي جميع المتطلبات القانونية ويحصل على التصاريح والشهادات اللازمة لتقديم السلع والخدمات ذات الصلة. عندما ينشئ التجار أو يحرر حسابا تجاريا، يجب عليهم رفع المستندات المطلوبة التالية:

الوثائق المطلوبة

وثائق التحقق الشخصية

نسخة من بطاقة هويتك الشخصية، رخصة القيادة، أو جواز السفر (المسح الأمامي والخلفي).
في حالة الشركة، يطلب التأكيد الشخصي للممثل.

وثائق التحقق من العناوين

إثبات العنوان – إذا كان مختلفا عن هويتك أو رخصة عملك، ستحتاج إلى فاتورة خدمات، كشف حساب بنكي، أو وثيقة صادرة من الحكومة.
في حالة الشركة اليابانية، يمكن إثبات ذلك من خلال تقديم شهادة لجميع الأمور.

تصاريح متنوعة

نسخة من رخصة العمل – إلزامية للأفراد، والأفراد العاملين لحسابهم الخاص، والشركات من الصين. يجب عليك أيضا رفع لقطة شاشة لرخصة عملك من موقع الحكومة الصينية لتوضيح حالة صلاحيتها. بالنسبة لدول مثل نيوزيلندا التي لا تتطلب رخصة تجارية، سيحتاج التجار إلى تقديم أشياء مثل معرف الضرائب أو رقم ضريبة القيمة المضافة.

رقم بطاقة PAN (الهند فقط)

إنه إلزامي لجميع التجار في الهند.
PAN تعني "رقم الحساب الدائم" وهي رقم التعريف الضريبي الهندي. إنه رقم تعريف فريد مكون من 10 أرقام. هذا الرقم صالح مدى الحياة وموضح على بطاقة بلاستيكية تصدرها السلطات الضريبية. يستخدم PAN بشكل أساسي في تقديم إقرارات ضريبة الدخل والمعاملات المالية.

رخصة الكحول والنبيذ

يتطلب بيع المشروبات الكحولية تصريحا.
يجب على التجار الصينيين تعبئة "الطعام المعبأ مسبقا" ك "نطاق العمل".

شهادات أخرى متعلقة بالخدمة

اعتمادا على تجميع التسجيل، قد يكون مطلوبا تصريح محدد.
أمثلة: تراخيص البناء، الوخز بالإبر، الخدمات الطبية أو الأسنان، الإجراءات التجميلية، جلسات التدليك الصحي، وغيرها.

الوكالة

إذا كنت وكالة، يجب عليك تقديم مستندات تفويض موثقة للدروبشيبينغ أو بيع المنتجات ذات العلامات التجارية.
يجب أن تتطابق المعلومات التي يدخلها التاجر عند إنشاء أو تحرير حساب تجاري مع المستندات المقدمة (مثل اسم المتجر، العنوان، رقم التسجيل، إلخ).

نوصي جميع التجار بحذف أو تعديل حسابات الأعمال التي تم تسجيلها سابقا بمعلومات غير مكتملة وبدون أي وثائق. يجب على التجار مراجعة وتحديث معلومات حساباتهم التجارية لجميع المتاجر المسجلة سابقا. تساعد عملية التحقق من KYB (اعرف عملك) في منع الاحتيال وبناء الثقة في العمل والمنصة نفسها. يمكننا ضمان أعلى جودة وثقة في السلع والخدمات المقدمة على منصة ديل شيكر من خلال تلبية متطلبات KYB بروح مسؤولة كتاجر.

ما هو KYB؟

KYB (اعرف عملك) هي عملية جمع والتحقق من المعلومات التفصيلية عن شريك تجاري قبل أن تتعامل الشركة مع كيان تجاري آخر. يستخدم كجزء من لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ولإدارة مخاطر الأعمال ومنع الاحتيال. يعد KYB مهما، خاصة للمؤسسات المالية والشركات التي تحتاج إلى الالتزام الصارم بالمتطلبات القانونية.
يستخدم عملاء التجارة الإلكترونية عبر الحدود هواتفهم الذكية لإجراء مدفوعات بدون تلامس في كاونتر المتجر الأبيض وتلقي المساعدة من الموظفين.

الغرض الرئيسي من KYB

إدارة المخاطر : افهم خلفية شركائك في العمل لتقليل الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من مخاطر الجرائم المالية.
الامتثال التنظيمي في العديد من الدول، تلتزم الشركات قانونيا بضمان عدم تحمل أطرافها المقابلة خطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. يساعدك KYB على تلبية هذا المطلب القانوني.
شفافية العلاقات التجارية معرفة تفاصيل مثل الهيكل المؤسسي لشركاء الأعمال، والملكية، ومناطق التشغيل يمكن أن تساعدك على بناء علاقات تجارية أكثر شفافية وموثوقية.

العناصر الرئيسية لعملية KYB

جمع معلومات تعريف الشركة : تأكيد المعلومات الأساسية مثل اسم الشركة، العنوان، تاريخ التأسيس، رقم التسجيل، وغيرها.
تأكيد الملكية المستفيدة : لتحديد من هو مالك الشركة أو صانع القرار الرئيسي ولتحقيق خلفيتها.
فحوصات الائتمان المؤسسية : تحقق من تصنيف الشركة، وصحتها المالية، وسجل المعاملات السابقة.
التحقق من الشرعية : التحقق مما إذا كانت الشركة تعمل بشكل قانوني وتلتزم باللوائح الصناعية والإقليمية ذات الصلة.
المراقبة والتقييم بعد التحقيق الأولي، سنواصل إدارة المخاطر من خلال المراقبة والتقييم المنتظمين.
إعادة بيع استيراد عبر الحدود EC منظر منخفض الزاوية لناطحة سحاب حديثة ذات جدران زجاجية تعكس الغيوم والسماء الزرقاء.
يشبه KYB عملية اعرف عميلك (KYC)، لكن KYB يركز على العملاء من الشركات والشركاء التجاريين. في بيئة تنظيمية عالمية متزايدة الصرامة، يعد KYB مكونا أساسيا في استراتيجية إدارة المخاطر للشركة.

ديلشاكر
البحث عن التجار

انضم إلى DealShaker
اعرض عملك

إذا كنت ترغب في أن تصبح عضوا ، فلا تتردد في الاتصال بنا. ارتق بعملك إلى آفاق جديدة.
اتصل بنا
استيراد إعادة بيع EC عبر الحدود لافتة زرقاء وصفراء مع إعلان عن "DEAL SHAKER" وشخصيات يابانية "تعال وشاهد المنتج!" و "Japan Special". شقة ورقة الأسهم للأسفل سهم يمين